Как Лукашенко помогает России продавать алмазы в обход санкций

Режим Лукашенко — ключевой соучастник РФ в обходе санкций на алмазы. Об этом говорится в новом расследовании, которое выпустило объединение бывших силовиков BELPOL. Рассказываем, что в нем.

— Речь идёт не просто о «серых» схемах — это разветвлённая сеть, в которую вовлечены не только сомнительные дельцы, но и государственные структуры, — подчеркивают расследователи.

Напомним: запрет на импорт, покупку и даже транспортировку алмазов из РФ Евросоюз принял в 12-м пакете санкций, он вступил в силу с января 2024 года. А с марта того же года запрещено поставлять в ЕС и страны G7 российские бриллианты от одного карата, ограненные в третьих странах.

Однако режимы Путины и Лукашенко нашли выход.

В Беларуси было создано ООО «АвалонТехСервис», которую включили в реестр резидентов свободных экономических зон ЕАЭС, со всеми положенными льготами и привилегиями. Эта компания, формально негосударственная, и стала основным беларуским оператором по перемещению и «отмыванию» российских алмазов.

В России, говорят расследователи, цепочка начинается с компаний «ВТП» и «ТБСС» (учредитель и гендиректор обеих — некто Зеленов Сергей Михайлович, гражданин РФ), которые якобы оказывают транспортно-экспедиторские услуги по доставке ценных грузов.

Эти таинственные «грузы» стоимостью в миллионы долларов — алмазы от главных добывающих предприятий «АЛРОСА» и «АГД Diamonds».

А доставляет их в Беларусь через российские фирмы-прокладки государственное РУП «Спецсвязь», подразделение министерства связи и информатизации, которое возглавляет бывший сотрудник центрального аппарата КГБ Беларуси Ян Малевич.

— Важно понимать: этот курьер не просто перевозит груз, а прекрасно осведомлён о том, что именно он везёт. И совершенно очевидно, что вся эта перевозка осуществляется в государственных интересах, — подчеркивает представитель BELPOL.

В Беларуси тот самый «АвалонТехСервис» заказывает у «Спецсвязи» доставку посылок — по Беларуси, а также в страны СНГ.

В частности, по данным расследователей, российские алмазы доставляются на беларуский ювелирный завод «Зорка», а также на гомельское ООО «Кристалл». А оттуда их перепродают уже как «беларуские», через «БелТаможСервис» и Национальный аэропорт «Минск».

Среди покупателей — такие страны, как ОАЭ, Гонконг, Индия. Причем в ОАЭ директор фирмы, получающей беларуские посылочки — бывший пресс-атташе посольства России в Центральноафриканской Республике Виктор Токмаков.

Обратно деньги возвращаются по такой же схеме: сначала в Беларусь, затем «Спецсвязью» наличные в тишине, безопасности и без никаких банковских переводов и сопряженного с ними контроля доставляются в Россию.

В этой масштабной схеме, отмечает BELPOL, задействовано множество участников: российские и беларуские банки, торговые фирмы-прокладки, а также компании из Казахстана и Турции.

— Только по «турецкому маршруту» объем наличных российских рублей, перемещенных за несколько дней сентября 2024-го и в один день января 2025 года, составил без малого 14 тонн! — говорят расследователи. — А общая сумма в денежном эквиваленте составила 63 миллиарда 365 миллионов 569 тысяч 200 российских рублей — 670 миллионов евро. Вот вам и обход санкций в чистом виде.

Представители BELPOL сообщили, что всю информацию, полученную при подготовке расследования, они уже передали своим европейским партнерам.